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admin admin ⋅ 2019-05-24 08:53:08

  证券代码:002444 证券简称:巨星科技布告编号:2019-021

  杭州巨星科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议抉择的布告

  本公司及董事会整体成员确保信息披过速绯闻露内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  杭州巨星科技股份有限公司(谷猫云以下简称“公司”)第四届stay,漫威漫画-OPE电竞_ope电竞app_ope电竞app官网董事会第二十一次会议告诉于2019年4月15日以传真、电子邮件等方法宣布,且整体董事均已书面承认收到悉数会议资料。会议于2019年4月26日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方法举行。本次会议应到会董事8名,实践到会董事8名,公司整体监事和部分高档处理人员列席了会议,本次会议的招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规矩》的有关规矩。

  本次会议由公司董事长仇建平掌管,经整体与会董事仔细审议,以书面投票表决方法表决经过了以下抉择:

  一、审议经过《2018年度董事会工作陈述》;

  表决效果:赞成票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  公司独立董事朱亚尔、黄爱华、叶小珍向董事会提交了《2018年度独立董事述职陈述》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。

  详细stay,漫威漫画-OPE电竞_ope电竞app_ope电竞app官网内容详见 2019年 4 月 29日王为念和现任妻子相片《证券时报》、《证券日报》和《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本计划需提交2018年年度股东大会审议。

  二、审议经过《2018年度总裁工作陈述》;

  表决效果:赞成票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  三、审议经过《2018年年度陈述》全文及其摘要;

  经审议,赞同公司编制的《2018年年度陈述》全文及其摘要。

  表决效果:赞成票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  详细内容详见 2019年 4 月 29日《证券时报》、《证券日报》和《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本计划需提交2018年年度股东大会审议。

  四、审议经过《关于2019年度公司董事薪酬计划的计划》;

  非独立董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士在公司收取其高管职务薪酬,不再收取董事薪酬;非独立董事徐筝女士不在公司收取薪酬;独立董事朱亚尔女士、黄爱华先生、叶小珍女士在公司收取其独立董事薪酬,薪酬为8万元/年。

  表决效果:赞成票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  公司独立董事对本事项宣布独立定见。

  详细内容详见 2019年 4 月 29日《证券时报》、《证券日报》和《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本计划需提交2018年年度股东大会审议。

  五、审议经过《关于2019年度公司高档处理人员薪酬计划的计划》;

  表决效果:赞成票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  公司独立董事对本事项宣布独立定见。

  详细内容详见 2019年 4 月 29日《证券时报》、《证券日报》和《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、审议经过《2018年度财政决算陈述》;

  经审议,赞同公司编制的《2018年度财政决算陈述》

  表决效果:赞成票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  详细内容详见 2019年 4 月 29日《证券时报》、《证券日报》和《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本计划需提交2018年年度股东大会审议。

  七、审议经过《关于公司2018年度赢利分配预案的计划》;

  经天健管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司(母公司)2018年度完成净赢利35,432.39万元。依据《公司法》、《企业管帐准则》及《公司章程》等规矩,公司拟依照2018年度完成净赢利的10%提取法定盈利公积3,543.24万元,加上以前年度剩下可供分配赢利为216,946.84万元,实践可供股东分配的赢利为248,835.99万元。

  依据我国证监会、国资委、财政部2018年11月9日联合发布的《关于支撑上市公司回购股份的定见》、《深圳stay,漫威漫画-OPE电竞_ope电竞app_ope电竞app官网证券买卖所上市公司回购股份实施细则》有关规矩:“上市公司以现金为对价,选用要约或会集竞价方法回购股份的,视同上市stay,漫威漫画-OPE电竞_ope电竞app_ope电竞app官网公司现金分红,归入现金分红的相关份额核算”,到2018年12月31日,公司通王倩上吊瞋目切齿过股份回购专用证券账户以会集竞价买卖方法累计回购公司股份10,336,351股,占公司总股本的0.9613%,付出的总金额9,999.26万元可视同为公司2018年度的现金分红。

  表决效果:赞成票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  公司独立董事对本事项宣布独立定见。

  详细内容详见 2019年 4 月 29日《证券时报》、《证券日报》和《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本计划需提交2018年年度股东大会审议。

  八、审议经过《关于公司前次征集资金使用情况陈述的计划》;

  依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行处理办法》、《关于发布的告诉》等相关法律法规、规章及其他标准性文件的规奢享荟定,公司编制了《杭州巨星科技91pon股份有限公司关于前次征集mcmr凤凰网资金使用情况陈述》。

  表决效果:赞成票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  公司独立董事对本事项宣布独立定见。

  详细内容详见 2019年 4 月 29日《证券时报》、《证券日报》和《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo欧美比基尼.com.cn)。

  本计划需提交2018年年度股东大会审议。

  九、审议经过《公司簿本app2018年度内部操控自我点评陈述》;

  经审议,陈述期内公司内部操控的建造总体上契合我国证监会、深交所的相关要求,公司现有内部操操控度已根本建立健全,可以习惯公司处理的要求和公司展开的需求,可以对编制实在、公允的财政报表供给合理的确保,可以对公司各项事务活动的健康运转及国家有关法律法规和公司内部规章准则的贯彻履行供给确保。

  表决效果:赞成票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  公司独立董事对本事项宣布独立定见。

  详细内容详见 2019年 4 月 29日《证券时报》、《证券日报》和《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十、审议经过《关于公司向银行请求银行授信额度的计划》;

  经审议,赞同自股东大会审议经过之日起,一年内向银行请求融资授信总额度不超越30亿元人民币。公司详细融资金额将在以上额度内视公司生产运营实践资金需求来确认。为了进步公司日常工作效率,赞同在股东大会授权规模crossly内,授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议(包含但不限于授信、告贷、融资等),超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议赞同。

  表决效果:赞成票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  本计划需提交2018年年度股东大会审议。

  十一、审议经过《关于续聘天健管帐师事务所(特别一般合伙)担任公司2019年度财政审计工作的计划》;

  该计划现已公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议经过并提交本次董事会审议。

  经审议,整体董事以为,天健管帐师事务所(特别一般合伙)在审计过程中谨慎务实,工作态度仔细,考虑到事务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经历,赞同持续延聘天健管帐师事务所(特别一般合伙)担任公司2019年度财政审计工作。

  表决效果:赞成票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  公司独立董事对本事项宣布独立定见。

  本计划需提交2018年年度股东大会审议。

  十二、审议经过《关于公司2019年度日常相关买卖估计的计划》;

  经审议,赞同该相关买卖估计事项。表决效果如下:

  1、向相关企业杭叉集团股份有限公司及其部属子公司出售产品、收购产品、承受劳务及租借财物;

  表决效果:赞成票为5苏肌丸票,反对票为0票,弃权票为0票。

  相关人仇建平先生、王玲玲女士、徐筝女士逃避表决。

  2、向相关企业浙江国自机器人技能有限公司出售产品、收购产品及承受劳务;

  表决效果:赞成票为5票,反对票为0票,弃权票为0票。

  相关人仇建平先生、王玲玲女士、徐筝女士逃避表决。

  3、向相关企业上海铼锘光电科技有限公司出售产品、收购产品及承受劳务;

  表决效果:赞成票为6票,反对票为0票,弃权票为0票。

  相关人仇建平先生、王玲玲女士逃避表决。

  4、向相关企业常州华达西德宝激光仪器有限公司出售产品、收购产品、承受劳务及租借财物;

  表决效果:赞成票为6票,反对票为0票,弃权票为0票。

  相关人仇建平先生、王玲玲残隼女士逃避表决。

  5、向相关企业杭州微纳科技股份有限公司出售产品、收购产品及承受劳务;

  表决效果:赞成票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  6、向相关企业杭州魅奇科技有限公司出售产品、收购产品及承受劳务;

 巴拉夫 表决效果:赞成票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  7、向相关企业深圳市信驰达科技有限公司出售产品、收购产品及承受劳务;

  表决效果:赞成票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  8、向相关企业杭州巨星精密机械有限公司出售产品、收购产品及承受劳务及租借财物。

  表决效果:赞成票为5票,反对票为0票,弃权票为0票。

  相关人仇建平先生、王玲玲女士、李政先生回女性性交避表决。

  公司独立董事对本事项宣布独立定见。

  十三、审议经过《关于展开2019年度外汇衍生品买卖的的计划》;

  表决效果:赞成票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  公司独立董事对本事项宣布独立定见。

  十四、审议经过《关于公司为控股子公司供给财政赞助的计划》;

  1、对控股子公司日本巨星有限公司的财政赞助

  表决效果:赞成票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  2、对控股子公司杭州巨星钢盾东西有限公司的财政赞助

  表决效果:赞成票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  3、对控股子公司龙游亿洋铸造有限公司的财政赞助

  表决效果:赞成票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  4、对控股子公司杭州欧镭激光技能有限公司的财政赞助

  欧镭激光的自然人股东张瓯先生、郑洪波先生、周思远先生不具备按其持股份额供给财政赞助的条件,张瓯先生、郑洪波先生、周思远先生许诺共同为欧镭激光此次财政赞助事项按出资份额承当连带偿还职责。

  表决效果:赞成票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  5、对控股子公司常州华达科捷光电仪器有限公司的财政赞助

  表决效果:赞成票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  本计划需经到会董事会的三分之二以上董事赞同。

  公司独立董事对本事项宣布独立定见。

  十五、审议经过《关于管帐政stay,漫威漫画-OPE电竞_ope电竞app_ope电竞app官网策改变的计划》stay,漫威漫画-OPE电竞_ope电竞app_ope电竞app官网;

  经审议,本次管帐方针改变可以更精确和公允的反映公司运营效果和财政状况,契合《企业管帐准则》及相关规矩,不会对公司财政报表发生严重影响。赞同本次管帐方针改变。

  表决效果:赞成票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

  公司独立董事对本事项宣布独立定见。

  十六、审议经过《关于批改公司章程的计划》;

  依据《中华人民共和国公司法》(2018 年批改)、《深圳证券买卖所股票上市规矩 (2018 年)》、《上市公司章程指引(2019年修订)》等相关规矩,结合公司的实践情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士处理相应的工商改变登记手续事项。

  表决效果:赞成票为 8 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

  本计划需提交2018年年度股东大会以特别抉择审议经过。

  十七、审议经过《关于推举公司董事的计划》;

  鉴于公司原董事陈杭生先生因个人原因已辞去董事职位,公司拟推举岑政平先生为公司第四届董事会董事提名人,任期与第四届董事会任期共同。

  依据《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》上市公司董事会中兼任公司高档处理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超越公司董事总数的二分之一。

  岑政平先生的简历附后。

  表决效果:赞成票为 8 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

  公司独立董事对本事项宣布独立定见。

  本计划需提交2018年年度股东大会审议。

  十八、审议经过《关于聘任副总裁的计划》;

  经公司董事长提名,赞同聘任张瓯先生担任公司副总裁,任期自本次董事会经过之日起至第四届董事会届满停止。张瓯先生的简历附后。

  表决效果:赞成票为 8 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

  公司独立董事对本事项宣布独立定见。

  详细内容详见 2019年 4 月 29日《证券时报》、《证券日报》和《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  查韦斯遗体十九、审议经过《关于聘任公司内部审计部负责人的计划》;

  锦州义县气候经公司第四届审计委员会提名,赞同聘任方磊先生担任公司内部审计部负责人,任期自本次董事会经过之日起至第四届董事会届满停止。方磊先生的简历附后。

  表决效果:赞成票为 8 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

  公司独立董事对本事项宣布独立定见。

  详细内容详见 2019年 4 月 29日《证券时报》、《证券日报》和《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二十、审议经过《关于举行2018年年度股东大会的计划》;

  经审议,赞同于2019年5月24日下午14:30在公司八楼会议室举行公司2018年度股东大会。

  表决效果:赞成票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。夫妻同床

  特此布告。

  杭州巨星科技股份有限公司

  董事会

  二○一九年四月二十九日

  附件1:

  岑政平先生:男,1962年出世,我国国籍,具有加拿大居留权,硕士学历,教授级高档工程师。现任浙江中联房地产开发有限公司董事、浙江城建集团股份有限公司董事长、浙江迪尚投资有限公司董事长、上海汉嘉投资有限公司董事长、浙江汉嘉投资有限公司履行董事、浙江城建房地产集团股份有限公司董事长、汉嘉规划集团股份有限公司董事长。

  岑政平先生未持有公司股份,与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高档处理人员不存在任何相相联系。未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒。

  张瓯先生:男,1967年出世,我国国籍,高档经济师,教授,现任常州华达科捷光电仪器有限公司董事长、总经理,香港柏亚图公司董事。

  张瓯先生未持有公司股份,与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高档处理人员不存在任何相相联系。未受过我国证比及天蓝再看海监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒。

  方磊先生:男,1977年出世,我国国籍,大学学历。现任本公司内审负责人。曾任浙江国大集团有限职责公司审计法务部副总监。

  方磊先生未持有公司股份,与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高档处理人员不存在任何相相联系。未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒。

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(职责编辑:DF398)

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