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admin admin ⋅ 2019-05-24 08:53:11
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  股票代码:000599 股票简称:青岛双星布告编号:2019-020

  青岛双星股份有限公司第八届董事会第十八次会议抉择布告

  本公司及董叶倩文儿子事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好松野椴松,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  青岛双星股份有限人物简笔画,管中窥豹-OPE电竞_ope电竞app_ope电竞app官网公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议告诉于2019年4月16日以书面方法宣布,本次会议于2019年4月26日以现场与通讯相结合方法举行。本次应参加会议董最新撸丝片事9人,实践参加会议董事9人,整体监事和高档管理人员列席会议。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等相关法令、法规和公司《规章》的规则。会议由董事长柴永森先生掌管,经出席会议董事审议,构成如下抉择:

  1、审议经过了《2018年度董事会陈述》

  表决效果:9票赞同、0票对立、0票放弃、0票逃避。

  2018年度董事会陈述主要内容请参阅公司《2018年年度陈述》第四节“运营状况评论与剖析”章节榜首部分内容。

  该方案须提交叠垒乐公司2018年度股东大会审议。

  2、审议经过了《2018年度陈述及其摘要》

  表决效果:9票赞同、0票对立、0票放弃、0票逃避。

  该方案须提交公司2018年度股东大会审议。

  《2018年年度陈述》已于201见封滚9年4月29日在巨潮资南非叶的危害讯网发表;《2018年年女逼度陈述摘要》内容已于2019年4月29日在《证券时报》、《我国证券报泳衣写真》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发表。

  3、审议经过了《2018年度利润分配预案》

  表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃,0票逃避。

  公司2018年度利润分配预案为:以公司现在总股本835,627,649为基数,向整体股东每10股派发现金盈利人民币0.1元(含税),共需派发现金盈利8,356,276.49元。公司利润分配方案发表至权益分配施行期间总股本发作变化的,以派发现金盈利总额不变的准则进行调整,公司因回购而持有的本公司股份不参加利润分配。

  公司2018年度拟不以本钱公积金转增股本人物简笔画,管中窥豹-OPE电竞_ope电竞app_ope电竞app官网。

  该方案须提交公司20泽明18年度股东大会审议。

  4、审议经过了《关于聘任公司2019年度审计组织的方案》

  表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃,0票逃避。

  赞同持续各色夫郎齐上堂聘任立信管帐师业务所为本公司2019年度审计组织。

  该方案须提交公司201人物简笔画,管中窥豹-OPE电竞_ope电竞app_ope电竞app官网8年度股东大会审议。

  5、审议经过了《2018年度内部操控点评陈述》

  表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃,0票逃避。

  公司《2018人物简笔画,管中窥豹-OPE电竞_ope电竞app_ope电竞app官网年度内部操控自我点评陈述》详细内容已于2019年4月29日在巨潮资讯网发表。

  6、审议经过了《2018年度征集资金寄存和使用状况专项陈述》

  表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃,0票逃避。

  公司《2018年度征集资金寄存和使用状况专项陈述》详细内容已于2019年4月29日在巨潮资讯网发表。

  7、审议经过了《关于2019年度日常相关买卖估计事项的方案》

  表决效果:6票赞同,0票对立,0票放弃,3票(柴永森先生、李勇先生、张军华女士)逃避。

  该方案须提交公司2018年度股东大会审议。

  《关于公司2019年度日常相关买卖估计的布告》内容已于2019年4月29日在《证券时报》、《我国证券报》、《人物简笔画,管中窥豹-OPE电竞_ope电竞app_ope电竞app官网上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发表。

  8、审议经过了《关于回购就要鲁刊出部分鼓励目标已获授但没有免除限售的限制性股票的方案》

  表决效果:6票赞同,0票对立,0票放弃,3票(柴永森先生、李勇先生、张军华女士)逃避。

  因鼓励目标离任及公司层面成绩查核未达标等原因,依据公司《2017年限制性股票鼓励方案(草案)》之相关规则,赞同对部分已获授但没有免除限售赵圣桑的限制性股票6,274,458股进行回购刊出,回购价格为3.12元/股。

  该方案须提交公司2018年度股东大会审议。

  《关于回购刊出部分鼓励目标已获授但没有免除限售的限制性股票的的布告》内容已于2019年4月29日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发表。

  9、审议经过了《关于修订公司的方案寒冰护卫者》

  表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃,0票逃避。

  赞同修订公司《规章》,详细内容请见附件《规章修订案》。

  该方案须提交公司2018年度股东大会审议。

  10、审议经过了《关于公司未来三年股东报答规划(2020年—2022年)的方案》

  表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃,0票逃避。

  《关于公司未来三年股东报答规划(2020年—2022年)》内容已于2019年4月29日在巨潮资讯网发表。

  11、审议经过了《关于管帐方针改变的方案》

  表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃,0票逃避。

  本次管帐方针改变是依据财政部修订的管帐准则要求进行的合理改变,契合相关法令法规的规则。履行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,不会对公司财务报表发生严重影响,不会危害公司及整体股东特别是中小股东的利益,赞同公司本次管帐方针改变。

  《关于管帐方针改变的布告》内容已于2019年4月29日在《证券时月宫疑云报》、《我国证券报》、撸管撸多了《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发表。

  12、审议经过了《关于招集公司2018年度股东大会的方案》

  表决效果:9票赞同、0票对立、0票放弃、0票逃避。

  赞同招集公司2018年度股东大会,并将第八届董事会第十五次淫欲花棚会议审议经过的《关于对应收账款单项计提坏账预备的方案》、第八届董事会第十六次会议审议经过的《关于回购刊出部分鼓励目标已获授但没有免除势利鬼吴生限售的限制性股票的方案》,本次董事会审议的《2018年度董事会陈述》、《2018年度陈述及其摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于聘任公司2019年度审计组织的方案》、《关于2019年度日常相关买卖预王微火牛计事项的方案》、《关于回购刊出部分鼓励目标已获授但没有免除限售的限制性股票的方案》、《关于修订公司的方案人物简笔画,管中窥豹-OPE电竞_ope电竞app_ope电竞app官网》,以及公司第八届监事会第十九次会议审议的《2018年度监事会陈述》一起提交公司2018年度股东大会审议。详细会议告诉董事会将依据景象另行宣布。

  特此布告。

  青岛双星股份有限公司董事会

  2人物简笔画,管中窥豹-OPE电竞_ope电竞app_ope电竞app官网019年4月29日

  附件:

  青岛双星股份有限公司

  《规章修订案》

  依据我国证券监督管理委员会发布的《关于修正的决议》,以及因公司回购刊出部分限制性股票等原因,需求对公司《规章》相关条款进行修订。详细修订内容如下:

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(责任编辑:DF398)

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